ANDRÉ CASTRO CARVALHO

Bacharel, Mestre e Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, teve sua tese de doutorado recebido o Prêmio CAPES de Tese 2014 como a melhor tese de doutorado de Direito no Brasil em 2013. Realizou estudos em nível de pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology - MIT (em 2016) e na Faculdade de Direito da USP (2017-2018). Co-coordenador do Manual de Compliance (4. ed. – Ed. Forense) e do Manual de Criptoativos (Ed. Almedina) e coautor do livro Cultura Organizacional em Compliance (Ed. Thomson Reuters) e Gestão de Risco e Compliance (Ed. Senac). É professor regular de MBA, pós-graduação e educação executiva em diversas escolas de negócios (Insper, Ibmec, FGV, Trevisan, FIPE, FIA e ABBC), além de professor convidado em outra dezena de instituições. Foi Vice-Presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial (2019-2023) e atualmente é membro do seu Comitê de Ética. Consultor em projetos internacionais, como PNUD, UNODC, BID, CAF, ABA. É membro de Comitê de Auditoria em duas companhias em São Paulo. Obteve a certificação em AML/CFT pela ACAMS dos Estados Unidos em 2019. É um profissional renomado com 20 (vinte) anos de atuação profissional no Brasil e no mundo como bancário, advogado, consultor, treinador professor e parecerista, sendo uma das principais referências em compliance do país. Profissional certificado em AML/CTF pela Associação dos Especialistas em Prevenção à Lavagem de Dinheiro - ACAMS dos Estados Unidos.

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