El Agente Infiltrado desde el Punto de Vista del Garantismo Procesal Penal - Edición Revisada y Actualizada con la Ley Orgánica 13/2015 y la Ley 41/2015, de 5 de Octubre - Prólogo de Nicolás Rodríguez García

2ª Edición Flávio Cardoso Pereira

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Ficha técnica

Autor(es): Flávio Cardoso Pereira

ISBN v. impressa: 978853625589-7

ISBN v. digital: 978853625694-8

Edição/Tiragem: 2ª Edición

Acabamento: Capa Dura

Número de páginas: 778

Publicado em: 26/02/2016

Área(s): Direito - Processual Penal; Internacional

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Sinopse

La constante y vertiginosa evolución de algunas formas de delincuencia, en especial cuando a la gravedad unen los componentes de la organización y la transnacionalidad, nos ha introducido en un mundo novedoso, diferente y mucho más complejo de lo imaginado hace pocos años. En este reciente y dinámico contexto se ha desarrollado, como pieza clave, un nuevo escenario dentro de una “sociedad de riesgos” marcado por una crisis de la Administración de Justicia, más acuciada en el ámbito penal, siendo uno de los factores de esta situación la ineficacia de los medios o técnicas tradicionales de investigación criminal.

En este sentido, a día de hoy todavía no se ha logrado alcanzar la fórmula ideal, respetuosa con derechos y garantías procesales constitucionalizadas, que logre poner coto a los avances de la criminalidad posmoderna sin tener que utilizar métodos de búsqueda de pruebas e informaciones que lesionen a los derechos fundamentales de las personas investigadas.

Ante este panorama presentado surge nuestro interés en estudiar el tema de la actuación de la figura denominada “agente encubierto” o “agente infiltrado”. De este modo se impone la necesidad de que los órganos de persecución criminal utilicen el trabajo de los agentes encubiertos como forma de penetración en el ambiente cerrado, y demarcado por una implacable ley del silencio, de los grupos delictivos. Y más que esto. La tarea se extiende a la labor de encuadrar este medio de investigación en el marco de un proceso penal garantista, el cual presenta como característica fundamental la búsqueda por una armonización o equilibrio de las dos fuerzas que se presentan en tensión: la búsqueda de eficiencia por parte del Estado y la preservación de las garantías de aquellas personas sometidas al proceso penal.

Autor(es)

FLÁVIO CARDOSO PEREIRA
Fiscal del Ministerio Público en Brasil. Posdoctor en Democracia y Derechos Humanos – Derecho, Política, Historia y Comunicación por la Universidad de Coimbra, Portugal. Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Especialista en Combate al Crimen Organizado, Terrorismo y corrupción por la Universidad de Salamanca, España. Contacto: flaviocardosopereira@hotmail.com

Sumário

ABREVIATURAS, p. 15

PRÓLOGO, p. 17

INTRODUCCIÓN, p. 21

Capítulo I LOS DESAFÍOS DEL PROCESO PENAL CONTEMPORÁNEO, p. 29

I.1 La paradoja: eficacia del ius puniendi versus garantías y derechos fundamentales del imputado. La necesidad de un proceso penal equilibrado, p. 29

I.1.1 Tensión dialéctica de fuerzas y proceso penal, p. 29

I.1.1.1 Criminalidad de los nuevos tiempos y la crisis del Derecho Procesal penal, p. 29

I.1.1.2 La tensión de fuerzas: garantías versus eficacia, p. 44

I.1.2 Armonía procesal penal: un objetivo para conciliar la eficacia y las garantías, p. 59

I.1.2.1 La función primordial del proceso penal, p. 59

I.1.2.2 ¿Es admisible una persecución sin límites en la búsqueda de la eficiencia penal o debe prevalecer un equilibrio procesal penal?, p. 70

I.2 Eficiencia y garantías como vertientes del proceso penal equilibrado, p. 82

I.2.1 La abusiva instrumentalización de las garantías. Un peligro inminente a la preservación de la seguridad pública, p. 82

I.2.2 "Eficiencia penal": un concepto importante, p. 96

I.2.3 La armonización de fuerzas y la búsqueda por un proceso penal equilibrado: una solución ideal, p. 104

I.3 El garantismo y la lucha contra el crimen organizado. La posible compatibilización de las garantías y la eficacia del derecho de punir estatal, p. 112

I.3.1 Consideraciones generales respecto a la delincuencia organizada, p. 112

I.3.1.1 Evolución histórica y desarrollo como fenómeno criminal, p. 112

I.3.1.2 El concepto de delincuencia organizada. Una cuestión controvertible, p. 123

I.3.1.3 Principales rasgos característicos, p. 134

I.3.1.4 Breves apuntes sobre el tratamiento jurídico de la criminalidad organizada, p. 138

I.3.1.4.1 Medidas de Política-criminal, p. 138

I.3.1.4.2 Medidas sustantivas, p. 143

I.3.1.4.3 Medidas procesales, p. 146

I.3.2 Crimen organizado y la teoría del garantismo, p. 164

I.3.2.1 Algunas notas esenciales respecto del garantismo penal y procesal. La evolución hacia el garantismo "integral" en el proceso penal, p. 164

I.3.2.1.1 El Garantismo y la contribución de FERRAJOLI, p. 164

I.3.2.1.2 El Derecho Procesal penal y la teoría del garantismo, p. 170

I.3.2.1.3 El punto ideal: el garantismo integral y proporcional, p. 174

I.3.2.2 La lucha contra el crimen organizado: Los derechos y garantías fundamentales no son siempre absolutos, p. 186

I.3.2.3 El proceso penal garantista y la búsqueda de un enfrentamiento eficiente al crimen organizado, p. 202

Capítulo II LA "EMERGENCIA" PENAL Y EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO COMO POSIBLES SOLUCIONES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSFRONTERIZO. UNA AFRONTA AL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, p. 207

II.1 El proceso penal de "emergencia" y su relación con el tratamiento jurídico de la delincuencia organizada, p. 207

II.1.1 Los derechos fundamentales y la "emergencia" como respuesta en la lucha contra la delincuencia organizada, p. 207

II.1.1.1 La atención hacia la eficacia y la seguridad, p. 207

II.1.1.2 La "emergencia" penal como posible solución para el fin de la criminalidad organizada, p. 210

II.1.1.3 El triste retorno a un pasado sombrío. El cambiar de las cosas después del 11 de septiembre de 2001, p. 214

II.1.2 La concepción dogmática del Derecho Penal o Procesal penal del enemigo, p. 220

II.1.2.1 La búsqueda del fin de la delincuencia a través del imperativo de ley y orden, p. 220

II.1.2.2 Origen histórico de la concepción del "enemigo", p. 223

II.1.2.3 Qué significa el Derecho penal o procesal penal del enemigo. La polémica contribución de JAKOBS, p. 225

II.1.2.4 Visión crítica respecto a este pensamiento dogmático, p. 232

II.2 El proceso penal y su lectura constitucional: una realidad innegable, p. 242

II.2.1 El camino único para obtención de eficacia con garantías: Constitución y proceso penal, p. 242

II.2.1.1 El proceso penal y su fórmula ideal: legitimación del ius puniendi con respeto a las garantías, p. 242

II.2.1.2 La necesidad de una lectura constitucional del proceso penal, p. 246

II.2.1.3 Garantías procesales fundamentales en los pactos y convenios internacionales de derechos humanos, p. 255

Capítulo III LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL COMO PIEZA CLAVE EN LA PERSECUCIÓN PENAL, p. 261

III.1 La investigación criminal: algunas consideraciones generales, p. 261

III.1.1 Observaciones preliminares respecto a la esencia de la investigación, p. 261

III.1.2 Contenido de la investigación criminal, p. 265

III.1.3 Fundamentos y naturaleza del procedimiento de investigación, p. 271

III.1.4 La búsqueda de una investigación eficiente. Hay límites en la investigación preliminar, p. 277

III.1.5 Investigación criminal y delincuencia organizada, p. 284

III.2 Sociedad de riesgos y la insuficiencia de los actuales medios de investigación criminal, p. 290

III.2.1 ULRICH BECK y la sociedad de riesgos, p. 290

III.2.2 La insuficiencia de los actuales medios de investigación criminal, p. 294

III.2.3 Una necesidad irrenunciable: la implantación de nuevas técnicas de investigación penal, p. 304

Capítulo IV EL AGENTE ENCUBIERTO COMO MEDIO EXTRAORDINARIO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, p. 311

IV.1 Consideraciones generales y puntos críticos, p. 311

IV.1.1 Agente encubierto: orígenes históricos y marco conceptual, p. 311

IV.1.1.1 Un medio de investigación necesario para combatir el crimen organizado, p. 311

IV.1.1.2 El origen histórico de la figura del "agente encubierto", p. 325

IV.1.1.3 El marco conceptual del agente encubierto y de la técnica de infiltración, p. 329

IV.1.2 El agente infiltrado en tratados y acuerdos internacionales, p. 338

IV.1.3 Sujeto activo en las operaciones de infiltración, p. 347

IV.1.4 Distinción junto a otras figuras de interés: los informantes (confidentes), los denunciantes anónimos, los agentes secretos, los "undercover agents" y los agentes provocadores, p. 360

IV.1.4.1 El informante, p. 362

IV.1.4.2 El denunciante anónimo, p. 368

IV.1.4.3 El agente secreto, p. 370

IV.1.4.4 Undercover agent, p. 372

IV.1.4.5 El agente provocador, p. 373

IV.1.5 Una referencia esencial: los "pentiti" en Italia, p. 381

IV.1.6 Las principales características de la figura del agente encubierto, p. 390

IV.1.6.1 El carácter de "medio extraordinario de investigación criminal", p. 392

IV.1.6.2 Utilización restricta a la investigación de la delincuencia organizada, p. 394

IV.1.6.3 Uso de identidad ficticia o supuesta y el engaño, p. 397

IV.1.6.4 La voluntariedad del infiltrado en la operación encubierta, p. 406

IV.1.6.5 La necesidad de justificación para una acción encubierta, p. 408

IV.1.7 Principios básicos en una actuación de un agente infiltrado, p. 410

IV.1.7.1 Principio de legalidad, p. 411

IV.1.7.2 Principio de especialidad, p. 414

IV.1.7.3 Principio de subsidiariedad, p. 415

IV.1.7.4 Principio de proporcionalidad, p. 417

IV.1.7.5 Principio del control jurisdiccional, p. 419

IV.1.8. La responsabilidad penal, civil y disciplinaria del agente encubierto: conductas justificadas y conductas punibles, p. 422

IV.1.8.1 La responsabilidad en el ámbito penal, p. 422

IV.1.8.2 La responsabilidad civil, p. 440

IV.1.8.3 La responsabilidad disciplinaria, p. 442

IV.1.9 Algunas críticas respecto al agente encubierto, p. 443

IV.2 Las operaciones encubiertas en la praxis, p. 453

IV.2.1 Operaciones encubiertas: especies y finalidad, p. 453

IV.2.2 Presunción de inocencia e infiltración policial, p. 459

IV.2.2.1 Elementos básicos del principio de presunción de inocencia, p. 459

IV.2.2.1.1 Origen histórico, p. 459

IV.2.2.1.2 Concepto y finalidades, p. 462

IV.2.2.2 Valoración de las actuaciones del agente infiltrado a la luz de la garantía de la presunción de inocencia, p. 467

IV.2.3 Algunas hipótesis de actuación de agentes encubiertos, p. 473

IV.2.3.1 Narcotráfico, p. 473

IV.2.3.2 Blanqueo de capitales, p. 478

IV.2.3.3 Paidofilia o pedofilia, p. 481

IV.2.3.4 Terrorismo, p. 493

IV.2.3.5 Corrupción, p. 495

IV.2.4 Valoración crítica del control de la criminalidad organizada a través de la utilización de agentes encubiertos, p. 499

IV.2.5 Las operaciones encubiertas: lectura desde la realidad actual, p. 510

IV.3 La espera por soluciones eficaces en el control de la criminalidad, p. 520

IV.3.1 La necesidad impostergable de establecer un tratamiento procesal adecuado en relación a la criminalidad organizada, p. 520

IV.3.2 La especialización de los órganos de persecución criminal, en especial del Ministerio Fiscal, p. 531

IV.3.2.1 Consideraciones generales sobre el Ministerio Fiscal, p. 531

IV.3.2.2 La creación de fiscalías especiales, p. 536

Capítulo V BÚSQUEDA DE UNA REGLAMENTACIÓN IDEAL Y ESPECÍFICA DE LA FIGURA DEL AGENTE ENCUBIERTO, p. 543

V.1 Los requisitos básicos para ponerse en práctica la infiltración de un agente encubierto, p. 543

V.1.1 La estructuración de un plan eficaz de infiltración, p. 544

V.1.2 Necesidad legal de una autorización fundamentada. Ponderación de intereses y principio de proporcionalidad, p. 554

V.1.2.1 La exigencia de una autorización motivada para empezar la infiltración, p. 554

V.1.2.2 La competencia autorizante, p. 556

V.1.2.3 El control de la operación encubierta, p. 559

V.1.2.4 El contenido de la resolución autorizante, p. 566

V.1.2.5 El contenido original de la resolución y otras diligencias necesarias, p. 569

V.1.3 El plazo de duración de la operación encubierta, p. 570

V.1.3.1 La necesidad de fijar un plazo determinado para la duración de la infiltración, p. 570

V.1.3.2 El límite temporal de la infiltración policial, p. 572

V.1.3.3 Los riesgos en la operación y su repercusión en la duración de la medida, p. 575

V.1.3.4 La posibilidad de prorrogar las operaciones encubiertas, p. 580

V.1.4 Preparación adecuada de los agentes que van a infiltrarse en una organización criminal, p. 582

V.1.5 La búsqueda de un equilibrio procesal penal y la actuación de los agentes encubiertos. Especial referencia a los "puntos de equilibrio" que deberán ser alcanzados, p. 587

V.2 Límites a la actuación del agente encubierto: el criterio de la ultima ratio, p. 592

Capítulo VI VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD DEL AGENTE ENCUBIERTO, p. 595

VI.1 El derecho probatorio y el agente encubierto, p. 595

VI.1.1 La búsqueda de la verdad en el proceso penal, p. 595

VI.1.2 El concepto de prueba penal y su carácter de derecho fundamental, p. 602

VI.1.3 El valor probatorio a ser dado a las pruebas obtenidas por el agente encubierto, p. 607

VI.1.4 Relevancia del testimonio del agente encubierto, p. 615

VI.2 Un eterno dilema: las prohibiciones de la prueba en el proceso penal, p. 628

VI.2.1 Breves consideraciones sobre las prohibiciones probatorias, p. 628

VI.2.2 Las dificultades probatorias en materia de criminalidad organizada. La prueba penal obtenida en operaciones encubiertas, p. 636

VI.2.3 Los descubrimientos fortuitos o los hallazgos casuales del agente infiltrado, p. 644

VI.2.4 El agente encubierto y la prueba ilícita, p. 647

VI.2.4.1 Puntos de partida para la comprensión de la teoría de la prueba ilícita, p. 647

VI.2.4.2 En busca de un concepto para la prueba ilícita, p. 651

VI.2.5 La prueba ilícita pro societate y el criterio de la proporcionalidad, p. 661

VI.3 El principio de proporcionalidad como limitante fundamental en el uso de agentes infiltrados, p. 666

VI.3.1 La valoración de la prueba obtenida en infiltraciones policiales a la luz del principio de proporcionalidad, p. 666

VI.3.2 La posible afección de derechos fundamentales en la actuación de un agente encubierto, p. 690

CONCLUSIONES, p. 715

BIBLIOGRAFÍA, p. 719

Índice alfabético

A

  • Abreviaturas, p. 15
  • Agente encubierto. Algunas críticas respecto al agente encubierto, p. 443
  • Agente encubierto. Algunas hipótesis de actuación de agentes encubiertos, p. 473
  • Agente encubierto. Breves consideraciones sobre las prohibiciones probatorias, p. 628
  • Agente encubierto. Búsqueda de una reglamentación ideal y específica de la figura del agente encubierto, p. 543
  • Agente encubierto. Consideraciones generales sobre el Ministerio Fiscal, p. 531
  • Agente encubierto. Consideraciones generales y puntos críticos, p. 311
  • Agente encubierto. Distinción junto a otras figuras de interés: los informantes (confidentes), los denunciantes anónimos, los agentes secretos, los "undercover agents" y los agentes provocadores, p. 360
  • Agente encubierto. El agente encubierto como medio extraordinario de investigación criminal, p. 311
  • Agente encubierto. El agente encubierto y la prueba ilícita, p. 647
  • Agente encubierto. El agente infiltrado en tratados y acuerdos internacionales, p. 338
  • Agente encubierto. El carácter de "medio extraordinario de investigación criminal", p. 392
  • Agente encubierto. El concepto de prueba penal y su carácter de derecho fundamental, p. 602
  • Agente encubierto. El contenido de la resolución autorizante, p. 566
  • Agente encubierto. El contenido original de la resolución y otras diligencias necesarias, p. 569
  • Agente encubierto. El control de la operación encubierta, p. 559
  • Agente encubierto. El derecho probatorio y el agente encubierto, p. 595
  • Agente encubierto. El límite temporal de la infiltración policial, p. 572
  • Agente encubierto. El marco conceptual del agente encubierto y de la técnica de infiltración, p. 329
  • Agente encubierto. El origen histórico de la figura del "agente encubierto", p. 325
  • Agente encubierto. El plazo de duración de la operación encubierta, p. 570
  • Agente encubierto. El principio de proporcionalidad como limitante fundamental en el uso de agentes infiltrados, p. 666
  • Agente encubierto. El valor probatorio a ser dado a las pruebas obtenidas por el agente encubierto, p. 607
  • Agente encubierto. En busca de un concepto para la prueba ilícita, p. 651
  • Agente encubierto. La búsqueda de la verdad en el proceso penal, p. 595
  • Agente encubierto. La búsqueda de un equilibrio procesal penal y la actuación de los agentes encubiertos. Especial referencia a los "puntos de equilibrio" que deberán ser alcanzados, p. 587
  • Agente encubierto. La competencia autorizante, p. 556
  • Agente encubierto. La creación de fiscalías especiales, p. 536
  • Agente encubierto. La especialización de los órganos de persecución criminal, en especial del Ministerio Fiscal, p. 531
  • Agente encubierto. La espera por soluciones eficaces en el control de la criminalidad, p. 520
  • Agente encubierto. La estructuración de un plan eficaz de infiltración, p. 544
  • Agente encubierto. La exigencia de una autorización motivada para empezar la infiltración, p. 554
  • Agente encubierto. La necesidad de fijar un plazo determinado para la duración de la infiltración, p. 570
  • Agente encubierto. La necesidad de justificación para una acción encubierta, p. 408
  • Agente encubierto. La necesidad impostergable de establecer un tratamiento procesal adecuado en relación a la criminalidad organizada, p. 520
  • Agente encubierto. La posibilidad de prorrogar las operaciones encubiertas, p. 580
  • Agente encubierto. La posible afección de derechos fundamentales en la actuación de un agente encubierto, p. 690
  • Agente encubierto. La prueba ilícita pro societate y el criterio de la proporcionalidad, p. 661
  • Agente encubierto. La responsabilidad civil, p. 440
  • Agente encubierto. La responsabilidad disciplinaria, p. 442
  • Agente encubierto. La responsabilidad en el ámbito penal, p. 422
  • Agente encubierto. La responsabilidad penal, civil y disciplinaria del agente encubierto: conductas justificadas y conductas punibles, p. 422
  • Agente encubierto. La valoración de la prueba obtenida en infiltraciones policiales a la luz del principio de proporcionalidad, p. 666
  • Agente encubierto. La voluntariedad del infiltrado en la operación encubierta, p. 406
  • Agente encubierto. Las dificultades probatorias en materia de criminalidad organizada. La prueba penal obtenida en operaciones encubiertas, p. 636
  • Agente encubierto. Las operaciones encubiertas en la praxis, p. 453
  • Agente encubierto. Las operaciones encubiertas: lectura desde la realidad actual, p. 510
  • Agente encubierto. Las principales características de la figura del agente encubierto, p. 390
  • Agente encubierto. Límites a la actuación del agente encubierto: el criterio de la ultima ratio, p. 592
  • Agente encubierto. Los descubrimientos fortuitos o los hallazgos casuales del agente infiltrado, p. 644
  • Agente encubierto. Los requisitos básicos para ponerse en práctica la infiltración de un agente encubierto, p. 543
  • Agente encubierto. Los riesgos en la operación y su repercusión en la duración de la medida, p. 575
  • Agente encubierto. Necesidad legal de una autorización fundamentada. Ponderación de intereses y principio de proporcionalidad, p. 554
  • Agente encubierto. Operaciones encubiertas: especies y finalidad, p. 453
  • Agente encubierto. Preparación adecuada de los agentes que van a infiltrarse en una organización criminal, p. 582
  • Agente encubierto. Presunción de inocencia e infiltración policial, p. 459
  • Agente encubierto. Principio de especialidad, p. 414
  • Agente encubierto. Principio de legalidad, p. 411
  • Agente encubierto. Principio de proporcionalidad, p. 417
  • Agente encubierto. Principio de subsidiariedad, p. 415
  • Agente encubierto. Principio del control jurisdiccional, p. 419
  • Agente encubierto. Principios básicos en una actuación de un agente infiltrado, p. 410
  • Agente encubierto. Puntos de partida para la comprensión de la teoría de la prueba ilícita, p. 647
  • Agente encubierto. Relevancia del testimonio del agente encubierto, p. 615
  • Agente encubierto. Sujeto activo en las operaciones de infiltración, p. 347
  • Agente encubierto. Un eterno dilema: las prohibiciones de la prueba en el proceso penal, p. 628
  • Agente encubierto. Un medio de investigación necesario para combatir el crimen organizado, p. 311
  • Agente encubierto. Una referencia esencial: los "pentiti" en Italia, p. 381
  • Agente encubierto. Uso de identidad ficticia o supuesta y el engaño, p. 397
  • Agente encubierto. Utilización restricta a la investigación de la delincuencia organizada, p. 394
  • Agente encubierto. Valoración crítica del control de la criminalidad organizada a través de la utilización de agentes encubiertos, p. 499
  • Agente encubierto. Valoración de las pruebas obtenidas a través de la actividad del agente encubierto, p. 595
  • Agente encubierto: orígenes históricos y marco conceptual, p. 311
  • Agente provocador. El agente provocador, p. 373
  • Agente secreto. El agente secreto, p. 370
  • Armonía procesal penal: un objetivo para conciliar la eficacia y las garantías, p. 59

B

  • Bibliografía, p. 719
  • Blanqueo de capitales, p. 478

C

  • Conclusiones, p. 715
  • Corrupción, p. 495
  • Crimen organizado transfronterizo. La "emergencia" penal y el derecho penal del enemigo como posibles soluciones contra el crimen organizado transfronterizo. Una afronta al Estado constitucional de derecho, p. 207
  • Crimen organizado y la teoría del garantismo, p. 164
  • Crimen organizado. El garantismo y la lucha contra el crimen organizado. La posible compatibilización de las garantías y la eficacia del derecho de punir estatal, p. 112
  • Crimen organizado. El proceso penal garantista y la búsqueda de un enfrentamiento eficiente al crimen organizado, p. 202
  • Crimen organizado. La lucha contra el crimen organizado: Los derechos y garantías fundamentales no son siempre absolutos, p. 186
  • Criminalidad de los nuevos tiempos y la crisis del derecho procesal penal, p. 29
  • Criminalidad orgnizada. Valoración crítica del control de la criminalidad organizada a través de la utilización de agentes encubiertos, p. 499

D

  • Delincuencia organizada. Breves apuntes sobre el tratamiento jurídico de la criminalidad organizada, p. 138
  • Delincuencia organizada. Consideraciones generales respecto a la delincuencia organizada, p. 112
  • Delincuencia organizada. El concepto de delincuencia organizada. Una cuestión controvertible, p. 123
  • Delincuencia organizada. El proceso penal de "emergencia" y su relación con el tratamiento jurídico de la delincuencia organizada, p. 207
  • Delincuencia organizada. El triste retorno a un pasado sombrío. El cambiar de las cosas después del 11 de septiembre de 2001, p. 214
  • Delincuencia organizada. Evolución histórica y desarrollo como fenómeno criminal, p. 112
  • Delincuencia organizada. La atención hacia la eficacia y la seguridad, p. 207
  • Delincuencia organizada. La búsqueda del fin de la delincuencia a través del imperativo de ley y orden, p. 220
  • Delincuencia organizada. La "emergencia" penal como posible solución para el fin de la criminalidad organizada, p. 210
  • Delincuencia organizada. Los derechos fundamentales y la "emergencia" como respuesta en la lucha contra la delincuencia organizada, p. 207
  • Delincuencia organizada. Principales rasgos característicos, p. 134
  • Denunciante anónimo. El denunciante anónimo, p. 368
  • Derecho penal del enemigo. La concepción dogmática del derecho penal o procesal penal del enemigo, p. 220
  • Derecho penal del enemigo. La "emergencia" penal y el derecho penal del enemigo como posibles soluciones contra el crimen organizado transfronterizo. Una afronta al Estado constitucional de derecho, p. 207
  • Derecho penal del enemigo. Origen histórico de la concepción del "enemigo", p. 223
  • Derecho penal del enemigo. Qué significa el derecho penal o procesal penal del enemigo. La polémica contribución de Jakobs, p. 225
  • Derecho penal del enemigo. Visión crítica respecto a este pensamiento dogmático, p. 232
  • Derecho procesal penal. Criminalidad de los nuevos tiempos y la crisis del Derecho procesal penal, p. 29
  • Derecho procesal penal. La tensión de fuerzas: garantías versus eficacia, p. 44
  • Derechos fundamentales del imputado. La paradoja: eficacia del ius puniendi versus garantías y derechos fundamentales del imputado. La necesidad de un proceso penal equilibrado, p. 29
  • Derechos humanos. Garantías procesales fundamentales en los pactos y convenios internacionales de derechos humanos, p. 255

E

  • "Eficiencia penal": un concepto importante, p. 96
  • Eficiencia y garantías como vertientes del proceso penal equilibrado, p. 82
  • Equilibrio procesal penal.¿Es admisible una persecución sin límites en la búsqueda de la eficiencia penal o debe prevalecer un equilibrio procesal penal?, p. 70

G

  • Garantías procesales fundamentales en los pactos y convenios internacionales de derechos humanos, p. 255
  • Garantías procesales fundamentales. El camino único para obtención de eficacia con garantías: Constitución y proceso penal, p. 242
  • Garantías procesales fundamentales. El proceso penal y su fórmula ideal: legitimación del ius puniendi con respeto a las garantías, p. 242
  • Garantías procesales fundamentales. El proceso penal y su lectura constitucional: una realidad innegable, p. 242
  • Garantías procesales fundamentales. La necesidad de una lectura constitucional del proceso penal, p. 246
  • Garantismo. Algunas notas esenciales respecto del garantismo penal y procesal. La evolución hacia el garantismo "integral" en el proceso penal, p. 164
  • Garantismo. Crimen organizado y la teoría del garantismo, p. 164
  • Garantismo. El derecho procesal penal y la teoría del garantismo, p. 170
  • Garantismo. El garantismo y la contribución de Ferrajoli, p. 164
  • Garantismo. El punto ideal: el garantismo integral y proporcional, p. 174

I

  • Informante. El informante, p. 362
  • Introducción, p. 21
  • Investigación criminal. Contenido de la investigación criminal, p. 265
  • Investigación criminal. Fundamentos y naturaleza del procedimiento de investigación, p. 271
  • Investigación criminal. Investigación criminal y delincuencia organizada, p. 284
  • Investigación criminal. La búsqueda de una investigación eficiente. Hay límites en la investigación preliminar, p. 277
  • Investigación criminal. La insuficiencia de los actuales medios de investigación criminal, p. 294
  • Investigación criminal. La investigación criminal como pieza clave en la persecución penal, p. 261
  • Investigación criminal. La investigación criminal: algunas consideraciones generales, p. 261
  • Investigación criminal. Observaciones preliminares respecto a la esencia de la investigación, p. 261
  • Investigación criminal. Sociedad de riesgos y la insuficiencia de los actuales medios de investigación criminal, p. 290
  • Investigación criminal. Una necesidad irrenunciable: la implantación de nuevas técnicas de investigación penal, p. 304

L

  • La abusiva instrumentalización de las garantías. Un peligro inminente a la preservación de la seguridad pública, p. 82
  • La armonización de fuerzas y la búsqueda por un proceso penal equilibrado: una solución ideal, p. 104
  • La investigación criminal como pieza clave en la persecución penal, p. 261
  • La paradoja: eficacia del ius puniendi versus garantías y derechos fundamentales del imputado. La necesidad de un proceso penal equilibrado, p. 29
  • La "emergencia" penal y el derecho penal del enemigo como posibles soluciones contra el crimen organizado transfronterizo. Una afronta al Estado constitucional de derecho, p. 207
  • Los desafíos del proceso penal contemporáneo, p. 29

N

  • Narcotráfico, p. 473

P

  • Paidofilia o pedofilia, p. 481
  • Persecución penal. La investigación criminal como pieza clave en la persecución penal, p. 261
  • Política criminal. Medidas de política-criminal, p. 138
  • Política criminal. Medidas procesales, p. 146
  • Política criminal. Medidas sustantivas, p. 143
  • Principio de presunción de inocencia. Elementos básicos del principio de presunción de inocencia, p. 459
  • Principio de presunción de inocencia. Elementos básicos. Concepto y finalidades, p. 462
  • Principio de presunción de inocencia. Elementos básicos. Origen histórico, p. 459
  • Principio de presunción de inocencia. Elementos básicos. Valoración de las actuaciones del agente infiltrado a la luz de la garantía de la presunción de inocencia, p. 467
  • Proceo penal. La paradoja: eficacia del ius puniendi versus garantías y derechos fundamentales del imputado. La necesidad de un proceso penal equilibrado, p. 29
  • Proceso penal contemporáneo. Los desafíos del proceso penal contemporáneo, p. 29
  • Proceso penal equilibrado. Eficiencia y garantías como vertientes del proceso penal equilibrado, p. 82
  • Proceso penal equilibrado. La armonización de fuerzas y la búsqueda por un proceso penal equilibrado: una solución ideal, p. 104
  • Proceso penal. La función primordial del proceso penal, p. 59
  • Proceso penal. Tensión dialéctica de fuerzas y proceso penal, p. 29
  • Prólogo, p. 17

S

  • Seguridad pública. La abusiva instrumentalización de las garantías. Un peligro inminente a la preservación de la seguridad pública, p. 82

T

  • Tensión dialéctica de fuerzas y proceso penal, p. 29
  • Terrorismo, p. 493

U

  • Ulrich Beck y la sociedad de riesgos, p. 290
  • Undercover agent, p. 372

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