Capa do livro: Engenharia do Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro - Estratégia Nacional, Redes e Capacidade Institucional - Biblioteca de Referência em Políticas Públicas - CEUB, Rogério Augusto Viana Galloro

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Engenharia do Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro - Estratégia Nacional, Redes e Capacidade Institucional - Biblioteca de Referência em Políticas Públicas - CEUB

Rogério Augusto Viana Galloro

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Ficha técnica

Autor(es): Rogério Augusto Viana Galloro

ISBN v. impressa: 978652632271-0

ISBN v. digital: 978652632238-3

Acabamento: Brochura

Formato: 15,0x21,0 cm

Peso: 177grs.

Número de páginas: 138

Publicado em: 18/05/2026

Área(s): Direito - Constitucional; Direito - Internacional; Direito - Penal; Direito - Processual Penal; Economia

Sinopse

Prefácio por Wagner de Campos Rosário

À medida que a corrupção foi sendo reconhecida como fenômeno transnacional que impacta negativamente o desenvolvimento, surgiram esforços internacionais anticorrupção que culminaram em uma ampla política global de combate. No Brasil foi instituída a estratégia nacional de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Essa iniciativa proporcionou um novo horizonte de governança para o tratamento dos complexos problemas enfrentados pelos gestores de políticas públicas anticorrupção. Esta obra se propõe a responder se essa engenharia interorganizacional anticorrupção influenciou na gestão institucional de atores que tiveram intensa atuação na história da rede. Ao final é apresentado diagnóstico da capacidade de governança desta rede em seis dimensões e sua influência entre os atores.

Autor(es)

IPOJUCAN DEMÉTRIUS VECCHI

Ex-Diretor Geral da Polícia Federal, ex-Secretário Nacional de Justiça e ex-membro do Comitê Executivo da Interpol. Mestre em Direito (políticas públicas, processo e controle penal). Delegado de Polícia Federal com quase três décadas de experiência em gerenciamento de crises, negociação, planejamento de negócios, atuação governamental, aplicação da lei, governança, identificação e análise de risco, conformidade, investigações, segurança cibernética e proteção de dados pessoais. Especialista em Relações Internacionais, com MBA em gestão de políticas de segurança pública e alumnus da Harvard Kennedy School of Government, com ênfase em segurança nacional e internacional. Galloro também atuou como Assessor Especial da Presidência do Supremo Tribunal Federal e Diretor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral. É certificado como auditor líder de sistemas antissuborno e de gestão de conformidade, de acordo com as normas ISO 37001 e 37301.

Sumário

LISTA DE TABELAS, GRÁFICOS E FIGURAS, p. 15

1 INTRODUÇÃO, p. 17

2 EVOLUÇÃO DA AGENDA GLOBAL ANTICORRUPÇÃO, p. 27

2.1 TRATADOS, p. 29

2.2 GRUPO DE AÇÃO FINANCEIRA (GAFI), p. 31

2.3 TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, p. 34

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS, p. 38

3 ENCCLA E A REDE INTERORGANIZACIONAL, p. 39

3.1 CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA, p. 39

3.2 FORMAÇÃO DA REDE INTERORGANIZACIONAL, p. 42

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS, p. 49

4 ANÁLISE DE DADOS DA ENCCLA, p. 51

4.1 COORDENAÇÃO DE MAIS DE UMA AÇÃO, p. 53

4.2 MAIOR PROPOSIÇÃO DE NORMAS E DIRETRIZES, p. 56

4.3 MEMBROS QUE MAIS COORDENARAM AÇÕES, p. 56

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS, p. 57

5 GOVERNANÇA E PERCEPÇÃO DOS GESTORES, p. 61

5.1 RESPOSTAS INSTITUCIONAIS, p. 64

5.1.1 Conselho de Controle de Atividades Financeiras, p. 65

5.1.2 Polícia Federal, p. 69

5.1.3 Ministério Público Federal, p. 73

5.1.4 Banco Central do Brasil, p. 78

5.1.5 Conselho Nacional de Justiça, p. 80

5.1.6 Controladoria Geral da União, p. 80

5.1.7 Receita Federal do Brasil, p. 83

5.1.8 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, p. 84

5.1.9 Tribunal de Contas da União, p. 86

5.2 ENTREVISTAS, p. 87

5.2.1 Gestor 1, p. 89

5.2.2 Gestora 2, p. 91

5.2.3 Gestor 3, p. 92

5.2.4 Gestora 4, p. 93

5.2.5 Gestor 5, p. 94

5.2.6 Gestor 6, p. 96

5.2.7 Gestor 7, p. 97

5.2.8 Gestor 8, p. 98

5.2.9 Gestora 9, p. 99

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS, p. 101

6 ANÁLISE DE GOVERNANÇA, p. 107

6.1 SEIS DIMENSÕES DE GOVERNANÇA, p. 108

6.2 CRÍTICAS AO DESENHO DA REDE, p. 113

6.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS, p. 116

7 CONCLUSÃO, p. 119

REFERÊNCIAS, p. 125

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